大公房產(chǎn)訊  3月3日，天津津投城市開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“津投城開(kāi)”）發(fā)布關(guān)于公司董事辭職暨補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的公告。

 

　　根據(jù)公告，津投城開(kāi)董事會(huì)于近日收到董事楊賓的書(shū)面《辭職報(bào)告》。楊賓因已到退休年齡，向公司董事會(huì)提出辭去公司第十一屆董事會(huì)董事和董事會(huì)預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后本人不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

 

　　鑒于楊賓先生辭去董事職務(wù)，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，津投城開(kāi)于2025年3月3日召開(kāi)十一屆二十七次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)提名商鵬為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。候選董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 

　　公告顯示，商鵬，男，1976年3月出生，碩士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、人力資源總監(jiān)、總法律顧問(wèn)、職工代表董事、副總裁、企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)；天津市總工會(huì)第十八屆委員會(huì)委員，天津華廈建設(shè)發(fā)展股份有限公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)。

 

　　自2024年開(kāi)始，津投城開(kāi)董監(jiān)高人員變動(dòng)頻繁。2024年1月19日，張亮因工作調(diào)整原因，辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理、代總會(huì)計(jì)師職務(wù)。同日，聘任孫迅為公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。

 

　　2024年6月13日，張鳳茹因已到退休年齡，辭去公司職工監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，同日選舉趙揚(yáng)為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

 

　　2024年8月28日公告顯示，郎韜因工作調(diào)整原因，辭去公司董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

 

　　2024年8月31日公告顯示，公司董事、總經(jīng)理張亮不再擔(dān)任預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)審議通過(guò)，將預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)委員張亮調(diào)整為董事趙寶軍。同時(shí)，公司董事會(huì)提名陳久華為公司十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。候選董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 

　　2024年10月12日，郭維成因已到退休年齡，向津投城開(kāi)董事會(huì)提出辭去公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事和董事會(huì)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)委員職務(wù)，同時(shí)不再擔(dān)任公司法定代表人，辭職后本人不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。董事、總經(jīng)理張亮代行公司董事長(zhǎng)及法定代表人職責(zé)。

 

　　2024年10月22日，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意聘任商鵬為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

 

　　2025年2月15日，津投城開(kāi)總經(jīng)理張亮因工作調(diào)整，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，但是他仍擔(dān)任公司代董事長(zhǎng)、代總會(huì)計(jì)師等職務(wù)。同時(shí)繼張亮辭職之后，任齊穎被聘任公司總經(jīng)理；同時(shí)郭維成因已到退休年齡辭去公司董事職務(wù)，同日齊穎也被提名為公司十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

 

　　業(yè)績(jī)方面，津投城開(kāi)預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2.1億元至-2.3億元之間?？鄢墙?jīng)常性損益事項(xiàng)后，預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-5.0億元至-5.2億元之間。

 

　　對(duì)于本期業(yè)績(jī)預(yù)虧，津投城開(kāi)方面認(rèn)為有三點(diǎn)原因，一是報(bào)告期內(nèi)，公司大部分項(xiàng)目為現(xiàn)房銷(xiāo)售階段，公司在建、在施及待售項(xiàng)目較少；同時(shí)，公司雖進(jìn)行了有息負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化，但因融資規(guī)模較高，報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較大。二是考慮到部分項(xiàng)目所在地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境的影響，公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則依據(jù)謹(jǐn)慎性原則對(duì)部分項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。三是報(bào)告期內(nèi)，形成對(duì)非經(jīng)營(yíng)性損益的主要影響為：公司轉(zhuǎn)讓參股子公司天津市華富宮大飯店有限公司46.33%股權(quán)，本次交易完成后，實(shí)現(xiàn)投資收益約2.33億元。